深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年4月30日正在《证券时报》和巨潮资讯网登载了《闭于召开2018年年度股东大会的报告》。为进一步守卫投资者的合法权力,便利本公司股东行使股东大会表决权,现再次布告召开2018年年度股东大会的提示性报告:

3、本次股东大会聚会召开合适相闭公法、行政律例、部分规章、标准性文献和公司《章程》的规矩。本次股东大会由公司第八届董事会第二十六次聚会决议召开。

个中,通过深圳证券贸易所贸易编造举行汇集投票的详细时候为2019年5月21日上午9:30 至11:30,下昼13:00 至15:00;通过深圳证券贸易所互联网投票的详细时候为:2019年5月20日下昼15:00至2019年5月21日下昼15:00岁月的轻易时候。

5、聚会的召开体例:本次股东大会采用现场表决与汇集投票相连接的体例召开。

(1)截止2019年5月14日下昼收市时正在中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司注册正在册的本公司股东;上述本公司一切股东均有权出席股东大会,并可能以书面景象委托代劳人出席聚会和加入表决,该股东代劳人不必是本公司股东。

8、聚会地址:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一德行赛科技大厦26楼2601聚会室

议案三、《闭于聘请2019年表部审计机构并支出2018年度审计用度的议案》

上述议案请查阅2019年4月30日刊载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网登载的本公司《第八届董事会第二十六次聚会决议布告》、《第八届监事会第九次聚会决议布告》、《董事会2018年度劳动申诉》、《公司2018年年度申诉》及其摘要、《闭于2019年度用自有资金进货银行理家当物的布告》、《闭于2019年度用自有资金展开金融衍生品生意的布告》、《闭于2019年度为控股子公司银行归纳授信供给担保的布告》、《闭于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信供给担保的布告》和《独立董事2018年度述职申诉》。

议案九协议案十属于股东大会分表决议事项,需由出席大会的股东及股东代劳人所持表决权的三分之二以上通过方为有用;其余议案属股东大会寻常决议事项,需由出席大会的股东及股东代劳人所持表决权的二分之一以上通过方为有用。

1、注册体例:凡出席本次现场聚会的股东需持自己身份证及股东账户卡到本公司执掌参会注册手续;股东委托授权的代劳人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司执掌参会注册手续;法人股东代劳人需持盖单元公章的法人授权委托书、法人业务牌照复印件、法人证券账户卡以及出席人自己身份证到本公司执掌参会注册手续。股东可用信函或传真体例注册(“股东授权委托书”附后)。

2、注册时候:自本次股东大会股权注册日第二天2019年5月15日至本次股东大会召开日2019年5月21日14:30以前的每个劳动日上午8:30一11:30,下昼14:00一17:30注册。

本次股东大会采纳现场投票与汇集投票相连接的体例。股东可能通过深交所贸易编造和互联网投票编造(加入投票,汇集投票的详细操作流程(见附件一)。

通信地点:深圳市南山区高新科技园高新南一德行赛科技大厦26楼深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

(2)股东对总议案举行投票,视为对全豹议案表达不异观点。正在股东对统一议案崭露总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决观点为准,其他未表决的议案以总议案的表决观点为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决观点为准。

1、互联网投票编造开头投票的时候为2019年05月20日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,停止时候为2019年05月21日(现场股东大会停止当日)下昼3:00。

2、股东通过互联网投票编造举行汇集投票,需遵循《深圳证券贸易所投资者汇集任职身份认证生意指引(2016年修订)》的规矩执掌身份认证,得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编造规定指引栏目查阅。

3、股东遵照获取的任职暗号或数字证书,可登录正在规矩时候内通过深交所互联网投票编造举行投票。

兹委托先生/姑娘代表自己(本公司)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

假如委托人未对上述议案作出详细表决指示,被委托人可否按本人决议表决: 可能□ 不行能□

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